科达洁能股票高伟达:关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请银行综合授信提

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证科达洁能股票券代码:科达洁能股票300465 证券简称:高伟达 科达洁能股票公告编号:2018-021

  高伟达软件股份有限公司

  关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司

  为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请银行综合授信提供担保科达洁能股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保概述

  高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”或“公司”)于 2018年 4 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下:

  深圳瑞云互联科技有限公司(以下简称“深圳瑞云”)系公司全

  资子公司上海睿民互联网科技有限公司(以下简称“上海睿民”)之全资子公司。

  为支持深圳瑞云经营及业务发展需求,同意公司全资子公司上海睿民为深圳瑞云在北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)申请 1 亿元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。

  上海睿民为深圳瑞云在中关村银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,此次对外担保事项属于董事会决策范围,无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:深圳瑞云互联科技有限公司

  成立日期:2014 年 10 月 27 日

  类型:有限责任公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

  法定代表人:施哲锋

  注册资本:1000 万元

  经营范围:计算机网络工程、技术开发、技术咨询、技术服务;

  计算机系统集成;计算机数据处理、软件服务、系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。

  深圳瑞云一年一期财务数据如下:

  单位:万元

  名称 2017 年度 2018 年 1-3 月

  资产总额 2280.72 4054.21

  负债总额 954.69 2539.22

  净资产 1326.03 1514.99

  营业收入 4036.25 3175.14

  利润总额 289.73 213.07

  净利润 245.40 188.96

  三、担保协议的主要内容

  深圳瑞云拟向中关村银行申请 1 亿元人民币、一年期的银行综合授信额度。上海睿民为深圳瑞云在中关村银行提供担实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  上海睿民为深圳瑞云申请银行综合授信提供担保,有利于满足深圳瑞云的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的 9.58%,担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意上海睿民为深圳瑞云此次向银行申请综合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。

  五、监事会意见

  上海睿民为深圳瑞云申请银行综合授信提供担保,有利于满足深圳瑞云的资金需求,担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意上海睿民为深圳瑞云此次向银行申请综合授信额度提供担保。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内,上海睿民为深圳瑞云提供担保是为了满足其资金需求,符合公司的长远利益和全体股东的利益,本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意上海睿民为深圳瑞云此次向银行申请综合授信额度提供担保。

  七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次董事会召开日,公司及控股子公司累计对外担保4100万元,公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后,公司及控股子公司的对外担保总额为14100万人民币,占公司最

  近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为

  13.41%。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议

  2、第三届监事会第十次会议决议

  3、独立董事关于相关事项的独立意见特此公告。

  高伟达软件股份有限公司董事会

  2018 年 4 月 10 日
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